СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень

Варте уваги

На нас чекає комендантська година? Карантин планують посилити уже за кілька днів

З наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. Уряд готується відчутно посилити карантин, нові обмеження планують запровадити уже з наступного понеділка, 9 листопада. Про...

В ЄС ЗАЯВИЛИ, ЩО ПРИЗУПИНЯТЬ БЕЗВІЗ ЧЕРЕЗ ДІЇ УКРАЇНИ

В ЄС вважають рішення КСУ підставою для тимчасового призупинення безвізу, — Європравда. В Європейському Союзі стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів,...

В УКРАЇНІ МОЖНА БУДЕ ОТРИМУВАТИ ПЕНСІЮ ЗАМІСТЬ ПОМЕРЛИХ РОДИЧІВ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

В Україні деякі категорії населення можуть претендувати на пенсію у разі втрати годувальника. Про це пише видання “Пенсійний кур’єр”. Як зазначається у видання звернувся читач, котрий...

Зеленського просять назавжди закрити усі ринки в Україні

Є відповідна петиція Петиція з проханням закрити назавжди усі базари та ринки днями з'явилася на сайті офісу президента. Ініціатор звернення Гліб  Гальченко переконаний, що після закриття ринків українська скарбниця...

СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Податкової служби викрило схему видачі фіктивних кредитів пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій – понад 2,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“За результатами проведених заходів та комплексу розшукових дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 мільярда гривень”, – підкреслили у відомстві.

Зазначається, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня заборонила торгівлю цінними паперами двох інвестиційних фондів.

“Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам”, – додали у СБУ.

Цікаві Статті

Останні новини

Самостійно встановлені ксенони є підставою для штрафу

Заміна ламп фар на ксенонові безумовно створює кращу видимість для водія. Проте може засліплювати зустрічних водіїв, створюючи аварійно небезпечну ситуацію. Особливо це стосується встановлення...

Протест під будинком голови КСУ Тупицького: поліція блокує активістів – сталися сутички

У Василькові на Київщині біля будинку голови Конституційного Суду Олександра Тупицького влаштували акцію протесту. Сюди прибула автоколона з Києва. Зрештою між правоохоронцями та активістами...

УЄФА може дискваліфікувати Луческу на один матч: причина

Головного тренера київського "Динамо" Мірчу Луческу можуть дискваліфікувати на одну гру. Румунський фахівець розкритикував роботу відеоасистента рефері після матчу "Динамо" проти "Барселони". Відтак київський футбольний...

Продавав керівну посаду в органах за 100 тис. доларів: у Рівному затримано майора поліції зі спільником

Тепер йому грозить позбавлення волі на строк від 5 років з конфіскацією майна     У Рівному затримано майора поліції зі спільником, які за 100 тис доларів обіцяли...

Названо категорію громадян, яких не призиватимуть до армії

Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада     Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт, який передбачає зміни в законі щодо відстрочки від призову на...